يخشى من هيبتك الظالم. افضل ما قاله الشعراء عن المملكه العربيه السعوديه. روحي وما مـلكت يداي فداه * وطني الحبيب ، وهل أحب سواه. يعدلون اللي بفكره صدودي. حنا هل التوحيد للمجد عنوان. لِكُلِ ساقط أو دخيل. لمعرفة أفضل قصيدة عن اليوم الوطني للأطفال يمكنك الاطلاع على هذا المقال: قصيدة عن اليوم الوطني السعودي للأطفال.
قصيده عن المملكه العربيه السعوديه بمكه
وطني الحبيب ، وهل أحب سواه. هذه القصيدة قام بتأليفها الشاعر الدكتور مصطفى محمد بليلة، وهذا الشاعر اشتهر بالأشعار الوطنية التي تحث على حب المملكة. وقلب الامارات نبضاته سعوديّه. مثل مكة والمدينة.. ما وجد في كل حينه. في مكة حـــرم الهدى وبطـيـبة. قد جاءنا بشرى كريمة عظيمة. وطني روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل. من اجمل وارقي الاشعار التي كتبت للسعودية ايضا من كتابات خالد ابن الفيصل. نعرض عليكم هنا أجمل وافضل ما قيل عن المملكة العربية السعودية، قصيدة عن المملكة العربية السعودية بالفصحى التي تغنى بها الكثير من الشعراء والأدباء في حب المملكة السعودية. وكذلك قصيدته وطن الخير الذي ذكر في ثلثها الأخير. والحيا والدين عندك شي تافه. منذ القدم والعز قد نالت هي. لأهل الجزيرة سلام وللملك طاعة. يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيره.
افضل ما قيل عن المملكة العربية السعودية
وفي نهاية رحلتنا مع أفضل ما قاله الشعراء عن المملكه العربيه السعوديه مع أسمائهم بالفصحى، أتمنى أن يكون قد حاز موضوع اليوم على إعجابكم، كما لا يفوتكم التعرف على المزيد من المواضيع الشعرية التي تتعلق بشأن المملكة وغيرها من البلاد من خلال موقعنا، وأهديكم العديد من المواضيع الممتعة التي تخص كافة المجالات الدينية والعلمية المختلفة من خلال موقعنا دائما، فلا تفوتكم. يا سلام الله عليكم.. يا نجومي والمدار. ومشى منيبا داعيا مولاه. قصيدة عن يوم التأسيس بالفصحى. ورُدَّ الكَيْدَ لِلْباَغِي. فانت ياموطني ماض يعانقه. عرض الشاعر غازي القصيبي واحدة من أكثر القصائد المُقالة عن المملكة فخرًا بها، وهي: أجل نحن الحجاز ونحن نجد. مثل السيوف البواتر وان جني الجاني.
فيديو عن المملكة العربية السعودية
وآلفَ شرقاً قد تناءى وغربه. مجد من ربي أحله.. للعرب أنتِ افتخار. تعددت بلاغة القائلين والمبدعين في حب المملكة، ولكن أكثر ما يمس الشعور بصدق الشاعر حين تشعر كقارئ كأنه يتكلم بلسان حالك، ولأجل هذا جئت لكم ببعض ما أراه افضل ما قاله الشعراء عن المملكة العربية السعودية كقصيدة علي عبد الله الحازمي الذي يذكر في بعضها: أيا وطني تفدي ترابَك أنفسٌ. وسحرٌ لرمْلٍ لامعٍ فوقَ كُثبهِ. القصيدة الثالثة أنا السعودي. اعمارنا دون الوطن مالها حساب. ما قد حوت هالأرض رحمه وإيمان. Dar Al Kotob Al Ilmiyah. يُعد اليوم التأسيسي من أهم الأحداث الوطنية في المملكة العربية السعودية احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود، خاصة بعد إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذا اليوم عطلة وطنية في كل عام، وإليكم أجمل وأطيب كلمات يوم تأسيس المملكة العربية السعودية: - ملأنا نور أرضها تألقًا، فأشرق وأرشدتنا إلى أهدافها.
قصيدة عن المملكة العربية السعودية بالفصحى
تعلو وتسمو فوق كل سواد. والفيافي و الخبوت عاشقٍ طين البيوت. لنا ملكٌ قادَ البلادَ بحكمة. انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة. يعيشون دايم بخير و أمان. و قصيدة يحلو بها التطريب. وقلبك هضابٍ بينها.. أطهر مكانٍ في الوجود. هناك أيضًا قصيدة عن الوطن السعودي شهيرة للشاعر علي عبد الله الحازمي.
قصة علم المملكة العربية السعودية
تغنى بها طلال مداح رحمه الله عليه، وهي من أشهر الأشعار التي علقت في أذهان السعوديين إلى يومنا هذا، لذلك هي تعد أفضل ما قاله الشعراء عن المملكة العربية السعودية. وتشمّرُ عن سواعدها للدفاع عن حمى وحدود أرضِ الوطن. وفي لحظاك هذا السحر والألق. وغَرْبٌ كُلُّنَا نَهْوَاهْ. كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها. وإِيمانٌ وعَدْلُ رُعَاهْ.
القصائد الشعرية على عبر بها السعوديين عن حبهم للمملكة العربية السعودية من خلال نقل مشاعرهم الجياشة وحب الوطن عبر كلمات شعرية جميلة معبرة عن الحب للوطن السعودية، لذا سوف نقدم لكم أجمل تشكيلة من القصائد الجميلة عن اليوم الوطني السعودي 1442. الناس تشهد لي ويشهد جهادي. وشعار البلاد الاسلام في عهد ملوكها. اسمها من جد أبو تركي وهي دارة المروة، في ثرى شبه الجزيرة من طرفها إلى طرفها. وإذا توارى خايفٍ قمت بادي. بقيـت تقمـط (أحمـد المخـتـارا). تجعل وطنا في معزه وزودي. أجمل الأبيات الشعرية الجميلة عن السعودية، هذه الأبيات المعبرة بشكل كبير عن حب الوطن السعودية، والتي نظمها الشعراء وهم يتغزلون بهذا الوطن الغالي السعودية، فقد إختاروا أجمل الكلمات التي لها الكثير من الدلالات والمعاني المميزة، ونحن اليوم سوف نقدم أجمل أبيات شعر عن المملكة العربية السعودية ذات معاني مميزة وجميلة سطرها الشعراء معبرين عن حبهم للوطن السعودية. والله شرفها بارضيها المقدسة.
كذا طَيْبَةٌ طابتْ بِطِيبِ نبيِّنا. وَقائِدُنا مَلِيْكُ الشَّعْبِ، سَلْمَانٌ رَعَاهُ اللهْ. فليس له بين البلاد مشابهٌ وكل بني الإسلام تحدُو لصوبهِ. وطني يامأوى الطفوله علمتني الخلقُ الاصيل. راعي صمله دايم والم سيف وقلب وفِعل زنودي.
وتمشي البلد على شريعة الاسلام. من بان عبد العزيز وصبحنا بأني، ما عاد نقبل ظلام الليل لو ساعة. تفصلنا أيام قليلة عن ذكري يوم التأسيس السعودي، والتي تأتي يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، يوم 2 شعبان 1444 هجريا، حيث تم تأسيس المملكة عام 1727 في الثاني والعشرين من فبراير. ونحن شمالنا كبر أشم. يا الله ياللي من ترجاك ماخاب. نهنّي بعيدك الميمـــون ونْبارك. أرض معالمها حديث وقرآن. واما تعدل نغلق بوجهه الباب.
حسب الرصيد المتوفر ولغاية عمليتي سحب شهريا كحد اقصى. اطلع على الفيديو ادناه لتتعرف على كيفية فتح الحساب لدى البنك العربي وإمكانية حصولك على العديد من الخدمات المصرفية الرقمية فوريا بكل سهولة وسرعة: لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن أي معلومات أخرى ينشرها صاحب الموقع أو الناشر. طلب تحديث الافصاح عن الحسابات البنكية. ولا يتعامل المصرف المتحد مع مثل هذه البنوك. القدرة على تنفيذ المهام بإستقلالية. ملف العميل: جميع البيانات الخاصة بالعملاء يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك لإستيفاء البيانات الأساسية للعميل وكذلك نموذج "إعرف عميلك". تعبئة بيانات النماذج الخاصة بفتح الحساب التي يقدمها البنك. المستندات المطلوبة لفتح الحساب البنكي الاساسي: الخدمات الاساسية التي يقدمها الحساب البنكي الاساسي: الخدمات الغير متاحة من خلال الحساب البنكي الاساسي: الشروط و الأحكام العامة للحساب البنكي الأساسي: أ – قيام العميل بتزويد البنك ببيانات خاطئة او مضللة.
شروط فتح الحساب البنكي
نظرًا لأننا حريصون دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، نود أن تكون على دراية بالنقاط التالية لضمان التعامل مع البنك بسلاسة: الصراف الآلي والصراف الآلي التفاعلي. بدون عمولة باستثناء العمولة المحددة عند استخدام العميل لصراف بنك اخر. قواعد فتح الحسابات البنكية التحديث الخامس. التأكد من الإلتزام بكافة القوانين والدوريات والتعليمات المصرفية المنظمة لعمل البنوك ، وكذلك اللوائح والتعليمات وأدلة العمل الداخلية الخاصة بالمصرف المتحد. انضم إلينا واحصل على عملاء جدد كل يوم.
قواعد الحسابات البنكية 2022
سيتم توجيهك إلى موقع الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة. كما أنه فى حالة إجراء تعاملات مصرفية مع غير عملاء المصرف فإنه يجب توضيح علاقاتهم بنشاط العملاء و بحساباتهم. يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة. الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة للمراقبين لتحقيق الرقابة الفعٌالة. نسخة عن قرار إنشاء الشركة. كيفية فتح حساب بنكي. نعم، ولكن ذلك يتطلب أن يتقدم المخولين بالتوقيع لطلب الحصول على دفتر الشيكات. وكذلك يجب توضيح من لهم حق إتخاذ القرارات الخاصة بالحساب. يتطلب من الوافدين الأجانب نسخة من جواز السفر ونسخة من الإقامة مع ضرورة بيان جهة العمل. معايير التعامل مع بنوك المراسلين: حسابات أو علاقات وهمية: لا يقبل المصرف المتحد مطلقاً عقد أية علاقات يشوبها شيء من الغموض لأى غرض أو تحت أي نوع من المعاملات البنكية.
طلب تحديث الافصاح عن الحسابات البنكية
ويجب أن يكون موظفي المصرف المتحد على دراية كافية بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يتسنى لهم إتخاذ قرارات سريعة و صائبة عند اللزوم. السحب النقدي من خلال ATM. إمكانية تنفيذ العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت. الحصول على نقاط مكافآت إضافية ضمن برنامج "نقاط العربي". ايداع نقدي من خلال ATM. توافر المصادر المعلوماتية والتقنية. التوفير اصبح اسهل من اي وقت مضى مع خدمة "إي توفير" والتي تمنحك العديد من المزايا والمكافآت... لقراءة الشروط والاحكام يرجى الضغط هنا. الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالعملات الأجنبية يساوي 300 دولار أمريكي أو ما يعادلها. إمكانية القيام بجميع الخدمات المصرفية والمالية من فتح الاعتمادات والحوالات الخارجية والضمانات الخارجية من خلال اشتراكك بخدمة البنك الالكتروني. جدول العمولات الخاصة والسقوف للحساب البنكي الأساسي. إمكانية تحديد هدف التوفير الكترونيا حسب احتياجاتك واهدافك والتعديل عليه في أي وقت. بدون حد اعلى للعملية الواحدة. مؤشرات الإشتباه - النقاط الهامة في مراجعة أنشطة العملاء: مبادئ الحوكمة في المصرف: يلتزم المصرف بمبادئ الحوكمة التالية: إدارة الإلتزام بالمصرف: لا يقتصر دور وظيفة الإلتزام على تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة على أنشطة المصرف ، وإنما تمتد لتشمل التحقق من أن المنتجات والإجراءات الجديدة تتماشى مع البيئة القانونية المعمول بها حالياً. بدون عمولة اصدار او عمولة خدمات مصرفية شهرية.
قواعد فتح الحسابات البنكية التحديث الخامس
خدمة الرسائل القصيرة "اكسبرس SMS". سيتم توجيهك الآن إلى موقع آخر لعرض هذا المحتوى. بالنسبة للشركات: - نسخة عن عقد التأسيس المعمد من الجهات المختصة. و تعتبر كافة الدول المسجلة بتلك القائمة (قائمة الدول الغير متعاونة) من الدول عالية المخاطر للإستثمار أو التجارة ، و قد تم عمل الكثير من التحاليل و الدراسات حــتى يتماشى القانون المصري مع تلك المبادئ و الأعراف حيث أن تلك الدول الغير متعاونة تحتاج لمزيد من العمليات الرقابية و الإشرافية. نسخة عن آخر إصدار للنظام الأساسي للشركة معمد من الجهات المختصة. و في حالة الإشتباه في أي معامله عليه الإتصال فوراً بممثل خدمة العملاء للحصول على تفسير لتلك المعاملة الخاصة بحساب العميل و إن إقتضى الأمر عليه وضع خطة المتابعة اللازمة و يجب أن تكون عملية الإستفسار و المتابعة مدعومة و موثقة بالمستندات المؤيدة. انقر فوق العلامة السابقة إذا كنت ترغب في العودة إلى موقع مصر. تطبق الشروط والاحكام الخاصة بهذه المنتجات.
قواعد فتح الحسابات البنك المركزي
وفى حالة العملاء اللذين يمارسون أنشطة تجارية يجب أن يكون ممثل خدمة العملاء على دراية وفهم بطبيعة هذه الأنشطة. فضلاً عن التركيز على النقاط التالية: لذلك فإن عدم وجود أو عدم ملائمة كل من " معايير إعرف عميلك" و "أسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " يعد من الأسباب الرئيسية التي قد تعرض البنك لمخاطر جسيمة (مخاطر السمعة ، مخاطر التشغيل ، مخاطر قانونية... ). الوثائق المطلوبة: - وثيقة اثبات شخصية سارية المفعول للأردنيين (هوية احوال مدنية او شهادة تعيين عسكرية للعسكريين) اما لغير الاردنيين (جواز سفر ، هوية أبناء غزة للفلسطينيين، او بطاقة ابناء الاردنيات). تمتع بإدارة حسابك بكل سهولة ويسر على مدار الساعة من خلال الخدمات المصرفية الرقمية: - الخدمة المصرفية عبر الإنترنت (عربي أون لاين). البنك العربي الأردن. ايداع نقدي / شيكات من خلال الفرع. ب- وجود حساب بنكي اخر للعميل سواء قبل او بعد فتح الحساب الأساسي. يمكنك الحصول على العديد من الخدمات المميزة والتي توفر عليك الوقت والجهد. و هذه المنظمة تمنح أعضائها قواعد إرشادية و كذلك إلزامية. المعاملات المشتبه فيها: عندما يلاحظ أي موظف بالمصرف أي تعاملات غير معتادة للعميل أو غير متوافقة مع طبيعة نشاطه فلابد أن يبلغ مديره بذلك فوراً والذي يقوم بدراسة دواعي الإشتباه وإذا تطلب الأمر يقوم بدوره بالإقرار عنها لمسئولي الإلتزام.
كيفية فتح حساب بنكي
يفتح الحساب بجميع العملات التي يتعامل بها البنك (دينار أردني، دولار أمريكي، جنية استرليني، فرنك سويسري،. محددات تصنيف المخاطر: يتم تصنيف المخاطر طبقاً لعدة محددات منها: -. فى يونيو عام 2000 صدر عن المنظمة قائمة بأسماء بعض الدول أو الأقاليم تم تصنيفها أنها غير متعاونة مع المجهودات الدولية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، يتم تحديث هذه القائمة سنوياً في شهر يونيو و ينتج عن ذلك تقارير دورية لتحديث وضع تلك الدول. تشتمل قواعد التعرف على هوية العملاء ومعايير مكافحة غسل الأموال ، تمويل الإرهاب على سياسة قبول العملاء و برنامج التعرف على العميل الذي يتضمن بدوره إيلاء عناية خاصة للحسابات ذات المخاطر العالية فضلاً عن مراقبة و تتبع النشاطات غير العادية للحسابات. مزايا الخدمة: - إمكانية التعامل مع الحساب عبر أي من فروعنا أو مكاتبنا المنتشرة في كافة محافظات اليمن. سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان. يرجى التفضل بزيارة أحد فروع البنك مع إحضار الأوراق والمستندات الواردة أدناه: نعم، بإمكانك تتبع آخر العمليات المصرفية المنفذة على حسابك لدى كاك بنك بواسطة الاشتراك بخدمة كاك موبايلي التي تسمح لك بتلقي رسائل نصية قصيرة (SMS) عن آخر العمليات المنفذة على حسابك على مدار 24 ساعة وأينما كنت. حوالات واردة من الديوان الملكي العامر او من صندوق المعونة الوطنية او جهة حكومية او عسكرية او مؤسسة معونة دولية معتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. ج- عدم التزام العميل بشروط وأحكام الحساب. إيلاء العناية الواجبة للعملاء عملية مستمرة لذا يجب على المتعاملين مع عملاء المصرف أن يكونوا دائماً على دراية و متابعة لما يلى:-. تصنيف المخاطر: القوائم الدولية للدول المحظور التعامل معها: مجموعة العمل المالي FATF هي عبارة عن مجموعة من الدول من مختلف أنحاء العالم التي قام اعضائها بإتخاذ خطوات نحو وضع نظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادهم. اثبات السكن (فاتورة خدمات لآخر 3 شهور او عقد ايجار ساري المفعول لا تتجاوز مدته السنة أو سند تسجيل شقة حديث أو رخصة قيادة تحتوي عنوان كامل). تتبع محادثاتك مع المحامين واستقبل إشعارات. ويجب عليهم إستشارة مسئول الإلتزام للسؤال عن أى إستفسار يتعلق بذات الموضوع.
مقدمة: تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي إتخذها المصرف المتحد في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF). و الهدف من تلك الإجراءات هو حماية النظام المالي للدولة ككل من التعرض لعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالتأكيد على كافة المؤسسات المالية بوضع و تطبيق النظم و المقاييس بهدف منع و كشف و وضع عقوبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المقاييس الدولية المتعارف عليها. وفر بسعر فائدة تصاعدي عبر تطبيق "عربي موبايل" مع خدمة التوفير الرقمي "إي توفير". الحساب البنكي الأساسي: هو حساب بنكي بالدينار الاردني للعملاء المقيمين الاردنيين بشروط و مميزات خاصة يستهدف الأفراد المؤهلون قانونا للتعامل مع البنوك ولا يمتلكون أي نوع من الحسابات المصرفية لدى أي من البنوك العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية و يرغبون في التعامل المصرفي ضمن حدود و كلف تتناسب مع دخلهم و ظروفهم ، على ان لا يزيد رصيد الحساب عن مبلغ 700 دينار اردني. الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشركات 300, 000 ريال يمني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 4600900 او 0791600900. الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالدينار يساوي 200 دينار أردني.
من خلال الحساب الجاري للشركات والمقدم من كاك بنك يمكن للعميل إدارة أمواله بفعالية وكفاءة عالية، إن انضمام شركتك إلينا من خلال فتح حسابك الجاري معنا، سيكون باستطاعتك الوصول إلى عالم من المنتجات والخدمات البنكية الراقية والمتكاملة التي تتيح لك ولشركتك حرية السحب والإيداع وتنفيذ عمليات التجارية في أي وقت ومن أي مكان. التدريب المستمر لموظفي المصرف فيما يخص مراقبة الجودة ومكافحة غسل الأموال. و حيث أن هذه القوائم تخص المصرف المتحد فقط فإن محتوياتها لا يجب تداولها مع أي طرف اّخر خارج المصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة: بالنسبة للمؤسسات الفردية: - نسخة من السجل التجاري ساري المفعول. طبقاً للتوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، و بالإضافة إلى توصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي و أدواتها ( KYC & AML) فقد صدر القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له ليتوافق مع هذه التوصيات. الهدف من مبدأ " أعرف عميلك ". يمكنك فتح اكثر من حساب فرعي تابع لهذا الحساب. بحيث يتضمن نظام الرقابة (يدوى أو اّلى) إعتماداً على السياسات الداخلية الموضوعة مسبقاً و التي تم توزيعها داخلياً على كافة العاملين بالمصرف. التقارير: يتم إنشاء نظام للمراجعة بكل فرع من فروع المصرف. قرار مجلس الإدارة بطلب فتح الحساب وتحديد المخولين بإدارة الحساب وصلاحياتهم. كما يندرج ضمن المهام الرئيسية لوظيفة الإلتزام إيجاد بيئة ملائمة داخل المصرف تدعم ثقافة الإلتزام ، وتوفير التدريب الكافي للعاملين للإلمام بالتعليمات الحالية والجديدة بصفة مستمرة بهدف تقليل مخاطر الإلتزام.
توفر الهوية الشخصية الأصلية (البطاقة الالكترونية سارية المفعول) للمالك وللمخولين بإدارة الحساب. اذن اقامة ساري المفعول وتصريح عمل ساري المفعول أو بطاقة مستثمر أو هوية دبلوماسية (لغير الاردنيين). و يتعين على مسئول الإلتزام بالفرع القيام بمراجعة يومية/ شهرية للمعاملات غير العادية الخاصة بالفرع. يفتح الحساب الجاري بالعملة المحلية وأي من العملات الأجنبية المعتمدة. لذا ففي حالة فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفيه فإنه يجب توضيح المستفيد الحقيقي منها و ذلك طبقاً لسياسة و إجراءات العمل بالمصرف.
مع العلم ان سعر الفائدة هو سعر سنوي يتم احتسابه وقيده بتاريخ الاستحقاق. ملاحظة هامة: هذا الحساب هو حساب يفتح داخل الفرع فقط ولا تنطبق شروطه ومميزاته على الحساب الالكتروني الذي يتم فتحه عبر تطبيق عربي موبايل. حسب الرصيد المتوفر وبدون حدود على عدد العمليات. يمكنك الحصول على دفتر شيكات على هذا الحساب. القوائم السلبية: يتعين على موظفي المصرف المتحد مراجعة القوائم السلبية قبل فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية مع العملاء. اللوائح و المتطلبات الواجب تطبيقها: تعتبر كل من سياسات "إعرف عميلك" ، "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، متابعة العمليات المشتبه فيها ، العمليات غير العادية و كذلك متابعة حركة العملات من الأدوات الهامة التي تساعد المصرف على تفادى الوقوع أو التورط فى جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، تلك اللوائح تعتبر الحد الأدنى للمعايير التي يتم على أساسها التعرف على المخاطر المحتملة وتفاديها.